Política de KYC y AML

BC Game implementa KYC/AML para validar la identidad de cada persona usuaria, prevenir fraude y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

• Juego justo en todas las operaciones.
• Seguridad del usuario y protección de la cuenta.
• Transparencia en procesos y decisiones.
• Cumplimiento de requisitos regulatorios en Argentina.
• Respeto por los datos personales y su tratamiento lícito.

Cada nueva cuenta debe completar la verificación de identidad antes de usar funciones clave, como retiros o límites más altos. La plataforma puede solicitar la siguiente presentación de documentos:

• Documento de identidad vigente con foto expedido por autoridad competente.
• Comprobante de domicilio reciente a nombre del titular de la cuenta.
• Acreditación de titularidad del medio de pago utilizado.
• Fotografía o prueba de vida para validar la identidad en determinados casos.
• Información adicional sobre actividad económica y origen de fondos cuando corresponda.

BC Game aplica medidas de control para prevenir el lavado de activos, el uso de fondos ilícitos y cualquier actividad ilegal. El programa incluye medidas de seguridad alineadas a estándares locales e internacionales:

• Monitoreo continuo de transacciones y de actividad sospechosa.
• Reglas automatizadas, escenarios y alertas para detección temprana.
• Debida diligencia reforzada para personas usuarias, operaciones o jurisdicciones de alto riesgo.
• Revisión de transferencias grandes, inusuales o fraccionadas.
• Perfilado y puntuación de riesgo del titular de la cuenta.
• Contraste con listas de sanciones y detección de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
• Reportes de operaciones sospechosas a la UIF y otras autoridades, según obligaciones de reporte.

Para apoyar el KYC y el AML, el uso del sitio está sujeto a restricciones que evitan abusos y riesgo financiero.

• Apertura o uso de múltiples cuentas por una misma persona.
• Presentación de documentos falsificados, adulterados o robados.
• Intentos de lavar activos o encubrir el origen de fondos.
• Manipulación del sistema, explotación de fallas o colusión.
• Compartir, vender o ceder credenciales o acceso a la cuenta.
• Utilizar instrumentos de pago de terceros o no pertenecientes al titular de la cuenta.
• Suplantación de identidad o datos inexactos intencionales.

Toda infracción a las reglas de KYC/AML o la detección de actividad sospechosa puede activar medidas de control y notificación.

Las medidas posibles incluyen suspensión temporal o permanente de la cuenta, inmovilización o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o ganancias, reporte a las autoridades competentes cuando corresponda.

La persona usuaria debe proporcionar datos personales veraces y actualizados y completar la verificación de identidad dentro de los plazos solicitados. También debe responder oportunamente a pedidos de documentación adicional y facilitar una correcta presentación de documentos.

Solo se permiten medios de pago de los que la persona sea titular de la cuenta. Cualquier actividad sospechosa debe reportarse de inmediato al soporte. Estas prácticas contribuyen a la seguridad del usuario, al juego responsable y a las medidas de seguridad del sistema.

BC Game promueve un entorno seguro, donde el juego justo y la transparencia protegen a las personas usuarias y la integridad del sistema.

• Cumplimiento de estándares KYC/AML y requisitos regulatorios vigentes.
• Confidencialidad y protección de datos personales conforme normativa aplicable.
• Monitoreo continuo para detectar y gestionar actividad sospechosa.
• Prevención de manipulación, colusión y cualquier conducta desleal.
• Asistencia al usuario en temas de seguridad y verificación.
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y cada titular de la cuenta.
• Igualdad de condiciones para todas las personas usuarias.